corporate gonver 公司治理

 

意德士科技股份有限公司(股票代號 7556), 依公開發行公司內部控制制度處理準則之規定, 建立公司治理制度, 保障股東權益, 強化董事會職能, 設立審計委員會與薪酬委員會, 尊重利害關係人權益, 提昇資訊透明度。

 

我們將致力於以高標準的商業道德, 履行企業社會責任和卓越的公司治理; 我們更將致力於提供高品質的產品與優質的服務給予我們的顧客, 優化股東的投資回報, 關注員工福利, 以永續經營為努力的目標。

 

董事會

本公司設董事七人,任期三年,其中獨立董事三人, 董事會至少每季召集一次, 但遇有緊急情事時,則隨時召集之。 定期性董事會之議事內容,至少包括重要財務業務報告與內部稽核業務報告。

 

職稱

姓名

主要學經歷

目前主要職務

董事長

闕聖哲

美國加州州立大學製造系統工程管理碩士
成功大學材料工程系學士
能率網通(8071)獨立董事
久裕(4173)獨立董事
捷邦(1566)獨立董事

意德士(7556)董事長兼總經理
誼特科技(股)公司總經理
大鐿先端科技(股)公司董事長
毅曄(股)公司董事長
系通(5348)董事

董事

林大成

北京大學光華管理學院碩士
政治大學企家班
台灣大學電機系學士
海通電腦公司副理
飛捷(6206)總經理
佳能(2374)獨立董事

飛捷(6206)董事長
Flytech Technology USA INC.董事長
飛懋電子(上海)有限公司董事

董事

王文娟

輔仁大學德文系學士

奧緯士國際(股)公司董事長

董事

張俊仁

美國USIU大學MBA碩士
久裕(4173)董事長
法國達能集團中國區事業發展經理

久裕投資(股)公司董事長

獨立董事

蘇百煌

政治大學經營管理碩士

集盛(1455)董事兼總經理
強盛(1463)董事
立益(1443)監察人
立益育樂(股)公司董事
益盛投資(股)公司董事

獨立董事

王廣麟

美國Notre Dame大學 MBA 碩士
美國加州州立大學企業管理系學士
中央警察大學外事系講師

福茂大勤股份有限公司董事長
福星科技股份有限公司董事長
廣業投資有限公司董事長
金廈海運股份有限公司董事
廈門福茂威鈦信息科技有限公司法人代表
新加坡Secura Foremost eMage Pte Ltd 董事

獨立董事

楊尚憲

淡江大學會計學系學士

誠揚聯合會計師事務所合夥會計師
逸昌(3567)獨立董事
南俊(6584)獨立董事
巨虹(8084)監察人
安杏生物科技股份有限公司監察人
源鮮農業生物科技股份有限公司法人董事代表人

 

審計委員會

本公司審計委員會由全體獨立董事組成,旨在協助董事會提高公司治理. 審計委員會每季召開定期會議. 審計委員會職權有:審核公司財務報表、內部稽核、公司內部控制制度、重大之資產、衍生性商品交易、資金貸與、背書或提供保證、簽證會計師之委任、解任、報酬、及其獨立性評估,以及財務、會計或內部稽核主管之任免、並受理接獲之檢舉案件、定期檢視公司法律遵循情形、與主管機關往來文件內容及員工從業道德執行情形等。

 

薪酬委員會

本公司薪酬委員會由全體獨立董事組成,旨在落實公司治理,並健全本公司董事及經理人薪資報酬制度. 薪酬委員會每年至少召開二次,其職權有:訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準等。

 

內部稽核

本公司設立隸屬董事會之內部稽核單位,旨在協助各單位主管瞭解所屬員工處理業務時效及求證各項作業是否符合法令及公司內部規章之規定,以提高管理績效. 內部稽核單位依據年度稽核計畫執行例行性稽核,並另視需要執行專案稽核,以適時發現內控可能缺失,提供改善建議,並出具稽核報告,定期向審計委員會及董事會報告執行狀況。

 

 

 

 

wall  - 股東相關

cash  - 財務資料

 

 

 

group